وضعیت سود سال مالی منتهی به 31/6/1387 و پیشنهاد تقسیم سود : با عنایت به اینکه سود خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش مبلغ 577.867.176 ریال می باشد ، لذا هیئت مدیره پیشنهاد می نماید مبلغ 500.000.000 ریال از محل سود فوق جهت تقسیم بین سهامداران تخصیص یابد ولیکن به علت ناچیز بودن مبلغ کل سود و تعهد 65 درصدی کلیه سهامداران و بالا بودن هزینه های پرداخت سود مذکور و همچنین رعایت صرف و صلاح سهامداران محترم ، پیشنهاد می گردد که مبلغ سود قابل تقسیم یاد شده به حساب قسمتی از 65 درصد تعهدی سهامداران منظور گردد. هم اکنون از مجمع عمومی صاحبان سهام در خواست می نماید که با بررسی گزارش تقدیمی نسبت به تصمیم گیری و تصویب موارد دستور جلسه به شرح زیر اقدام فرمائید. 1. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 31/6/1388 . 2. تصویب تقسیم سود بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره . 3. انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/6/1389و تفویض اختیار تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس به هیئت مدیره . 4. انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال 5. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت. 6. تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره . 7. تصویب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت. و من الله توفیق هیئت مدیره شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام)
|
