| نظام راهبری شرکت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | زمینه‌های سوابق کاری | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در 5 سال اخیر |
| علی عبدالعلی زاده (آباد بوم امید) | رئیس هیئت مدیره | دکترای مدیریت | معاونت فنی شهرداری ارومیه معاون عمرانی استانداری آذربایجان نماینده مجلس شورا استاندار آذر بایجان وزیر مسکن و شهرسازی رئیس شورا سیاسی شهرسازان رئیس مهندسان راه و ساختمان ایران رئیس هیات مدیره شرکت اکباتان | 24/10/1388 | 1.48% | شرکت دشت سبز پایدار یکم شرکت اندیشه تابان ماندگار شرکت اندیشگاه بافتهای شهری شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد شرکت کنترل ابنیه ماندگار | شرکت اکباتان مهندسان راه و ساختمان ایران شورای سیاسی شهرسازان |
| محمد صادق پور مهدی (سازمان همیاری و شهرداری های استان قزوین) | نایب رئیس هیئت مدیره | کارشناس عمران | معاونت عمرانی استانداری قزوین | 24/10/1388 | 6.28% | شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوین شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین | شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوین شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین |
| فرهاد فضلعلی زاده (کومه آرام) | عضو اصلی هیئت مدیره | کارشناس معماری | مدیر گروه معماری دفتر فنی بنیار مسکن انقلاب مدیر کل بنیاد مسکن اسنان زنجان رئیس ستاد عملیاتی بازسازی زلزله استان گیلان قائم مقام سازمان توسعه مسکن ایران مدیر کل بنیاد مسکن استان آذر بایجان مدیر کل مسکن استان تهران مشاور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مدیر عامل شرکت نوسا عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران عضو هیئت مدیره شرکت توسعه استان اردبیل عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت ساختمان ایران مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور کومه آرام عضو هیئت مدیره شرکت همدل بهاران | 24/10/1388 | 0.1% | شرکت مهندسین مشاور کومه آرام شرکت همدل بهاران جهان | شرکت همدل بهاران شرکت مهندسین مشاور کومه آرام شرکت مدیریت ساختمان ایران شرکت توسعه استان اردبیل شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت نوسا |
| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | زمینه‌های سوابق کاری | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در 5 سال اخیر |
| علی اصفهانی (شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین) | عضو اصلی هیئت مدیره | کارشناس عمران | عضو هیئت مدیره شرکت ابریشم راه عضو هیئت مدیره زمین شهری عضو هیات مدیره شرکت راه ری عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی قزوین رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد عضو هیت مدیره سالمندان قزوین عضو هیئت مدیره شرکت عمران ونبویه عضو شورای انتظامی نظام مهندسی قزوین عضو شورای حل اختلاف سارزمان نظام مهندسی | 24/10/1388 | 6.28% | شرکت سرمایه‌گذاری مهندسان متحد قزوین شرکت راه ری | شرکت عمران و نبویه هیات سالمندان قزوین شرکت راه ری شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین شرکت ابریشم راه |
| مهدی سلطانیه (شرکت زمرد بنای قزوین) | عضو اصلی هیئت مدیره | کارشناس ارشد معماری | مدیر عامل شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان رئیس هیئت مدیره شرکت هلدر قزوین عضو هیئت مدیره شرکت بعد پنجم شارستان رئیس هیئت مدیره شرکت زمرد بنای قزوین مدیر موسسه فنی الکترو صنعت قزوین مدرس دانشکده مخابرات مرکز آموزش خاتم الانبیاء معاونت و مدرس مجتمع آموزشی رزمندگان تیپ 3 عضو نهاد تعامل معاونت برنامه ریزی نظارتی راهبردی ریاست جمهوری دبیر هیئت اجرای شورای هماهنگی تشکل های مهندسی ، صنفی و حرفه ای کشور عضو هیئت مدیره کانون شرکتهای ساختمانی دبیر کانون سراسری شرکتهای ساختمنی عضو کمیسیون استراتژی و برنامه ریزی و مدیریت طرحهای راهبردی نهاد تعامل | 24/10/1388 | 6.28% | شرکت هلدر قزوین شرکت بعد پنجم شارستان کانون های صنفی کارفرمایی شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران | شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان شرکت هلدر قزوین شرکت بعد پنجم شرکت زمرد بنای قزوین کانون سراسری شرکتهای ساختمانی |
| محمد رئوفیان | مدیر عامل خارج از هیئت مدیره | کارشناس عمران | مدیر عامل شرکت مسکن سازان رئیس هیئت مدیره شرکت مسکن سازان رئیس انبوه سازان مسکن و ساختمان قزوین دبیر انبوه سازان مسکن و ساختمان قزوین نائب رئیس شرکت مهندسان متحد قزوین نائب رئیس شرکت توسعه اندیشان همر اه قزوین عضو هیئت مدیره شرکت تامین نیاز بنای ایرانیان معاونت فنی و اجرایی سازمان همیاری خوزستان | 24/10/1388 | | شرکت مسکن سازان انبوه سازان مسکن و ساختمان قزوین شرکت مهندسان متحد قزوین شرکت توسعه اندیشان همر اه قزوین شرکت تامین نیاز بنای ایرانیان | شرکت مسکن سازان انبوه سازان مسکن و ساختمان قزوین شرکت مهندسان متحد قزوین شرکت توسعه اندیشان همر اه قزوین شرکت تامین نیاز بنای ایرانیان |
- اطلاعات در باره کمیته های تخصصی:
شرکت در راستای ارتقای کیفیت کارها و پروژه های شرکت اقدام به تشکیل کمیته فنی شرکت متشکل از اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی و متخصص جهت بررسی طرحهای ارائه شده مشاورین نموده است و نیز به جهت ضرورت مداخله در طراحی توسط مدیریت بازاریابی و اقتصاد مهندسی به عنوان یک فاکتور اساسی در نحوه ارائه و موفقیت محصول نهایی پروژه ها از شرکت های اقتصاد مهندسی استفاده کرده و طی قراراداد های جداگانه گروه اقتصاد مهندسی را در تحویل پروژه ها دخالت می دهد. به لحاظ اهمیت پروژه های در دست اقدام و همچنین تقویت بنیه تخصصی کمیته فنی طی قراردادهای جداگانه ای با عنوان کنترل مجدد و مضاعف از خدمات اساتید و شرکتهای رده یک کشوری در زمینه محاسبات سازه و تأسیسات برقی و مکانیکی پروژه ها استفاده می گردد.
- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات
هیئت مدیره این دوره از آغاز فعالیت خود (دوره مالی 1388-1389) 24 جلسه رسمی تشکیل داده است و جلسات مختلف با مسئولین و کارشناسان مربوطه داشته و چندین بازدید از پروژه ها و زمینه های احتمالی سرمایه گذاری در سطح استان بعمل آورده است .
- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:
در خصوص حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیئت مدیره و حق حضور در جلسات هیئت مدیره همه ساله توسط مجمع عمومی شرکت تعیین می گردد و در مورد پاداش مطابق قانون تجارت در صورت تحقق سود مطابق مواد 134 و 241 قابل تقسیم می باشد.
در خصوص حقوق مدیر عامل مطابق صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعیین و اعمال شده است ولیکن به جهت ایجاد انگیزه کاری قسمتی از حقوق و پاداش ایشان توسط آیین نامه ای که به تایید کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده است منوط به شروع و پیشرفت پروژه های اجرایی شرکت گردیده است.
(مبالغ به ریال)
نام سمت حقوق و مزایا حق حضور
محمد رئوفیان مدیر عامل 550.955.052
علی عبدالعلی زاده رئیس هیئت مدیره 76.000.000
محمد صادق پور مهدی نائب رئیس هیئت مدیره 73.500.000
علی اصفهانی عضو اصلی هیئت مدیره 76.000.000
فرهاد فضلعلی زاده عضو اصلی هیئت مدیره 76.000.000
مهدی سلطانیه عضو اصلی هیئت مدیره 68.500.000
- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:
| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات /مدارک حرفه ای | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق مهم اجرایی | میزان مالکیت در سهام شرکت |
| محمد رئوفیان | مدیر عامل | لیسانس عمران | 3 سال | 23 سال | 0 |
| بهزاد بابک | مدیر مالی | لیسانس مدیریت صنعتی | 3 سال | 20 سال | 30.000 سهم |
در تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی در درجه اول توان فنی و اجرایی و تجربه کاری در نظر گرفته می شود و در درجه دوم سعی بر آن است که حقوق و مزایا به گونه ای در گرو موفقیت پروژه ها اعم از زمانبندی و توجیه اقتصادی باشد و در هر صورت سطح تصمیم گیری در خصوص مبالغ مالی مدیران مطابق آیین نامه مالی شرکت خواهد بود .
- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:
از ابتدای تاسیس شرکت موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و آقای عباس هشی با سمت بازرس علی البدل برای دو دوره یکساله انتخاب گردیدند و در انتخابات سومین مجمع صاحبان سهام به تاریخ 24/10/1388 نیز بازرس اصلی و علی البدل شرکت مجددا به شرح فوق ابقاء گردیدند.
قرارداد شماره 0-109-89 مورخ 10/7/1389، طبق درخواست موسسه حسابرسی هشیار بهمند جهت حسابرسی صورتهای مالی تا تاریخ 31/6/1389 با حق الزحمه 90.000.000 ریال منعقد گردید. که تعیین این حق الزحمه برابر مصوبه مجمع عمومی شرکت به عهده هیئت مدیره می باشد.
شعار سال
